Мы предлагаем банкам совместно организовать услугу личного комплаенс-помощника.

Мы знаем, как болезненно предприниматели реагируют на запрос документов от банков и блокировки счёта.

  • Тинькофф, вы политической проституцией занимаетесь в этом вопросе. Блокируете вы малый бизнес. Вот ни разу не слышал, чтобы заблокировали счёт или перевод на 100 000 000. Все истории про то как мелкий бизнес раком поставили.

  • А еще банки блокируют счета клиентам потому что регулярно случается, что сотрудники профессионально некомпетнтны, ленивы и тупы.

  • Я не сомневаюсь, что среди заблокированных немало обнальщиков, но так же не сомневаюсь, что есть и чистые, модель бизнеса которых выходит за рамки «рекомендаций», однако ввиду их малого оборота банку не хочется с ними возиться и вникать в суть. Я считаю с подобным мириться нельзя и всем добропорядочным пострадавшим нужно составить коллективный иск.

  • Вот основные подозрительные операции: – создание ИП и заведение счета в банке.

  • Ну офигеть логика: все так делают (Постоянно смотрю тарифы других банков — у всех есть комиссия за вывод средств при закрытии счета по 115-ФЗ. Стандартная цена за расставание — 10–20%.) Самый настоящий гоп-стоп. Кого решим – того и будем считать плохим клиентом, ограбим на 15% и досвидос.

  • Да я вот тоже вчера подумал что попахивает ч.4 ст. 159 – мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, до 10 лет.