Продукты для банков

Мы предлагаем банкам совместно организовать услугу личного комплаенс-помощника.

Мы знаем, как болезненно предприниматели реагируют на запрос документов от банков и блокировки счёта.

Ниже прямая речь владельцев бизнеса, получивших уведомление о блокировке.

«А еще банки блокируют счета клиентам потому что регулярно случается, что сотрудники профессионально некомпетнтны, ленивы и тупы.»
«Я не сомневаюсь, что среди заблокированных немало обнальщиков, но так же не сомневаюсь, что есть и чистые, модель бизнеса которых выходит за рамки «рекомендаций», однако ввиду их малого оборота банку не хочется с ними возиться и вникать в суть. Я считаю с подобным мириться нельзя и всем добропорядочным пострадавшим нужно составить коллективный иск.»
«Вот основные подозрительные операции: — создание ИП и заведение счета в банке.»
«Ну офигеть логика: все так делают (Постоянно смотрю тарифы других банков — у всех есть комиссия за вывод средств при закрытии счета по 115-ФЗ. Стандартная цена за расставание — 10–20%.) Самый настоящий гоп-стоп. Кого решим — того и будем считать плохим клиентом, ограбим на 15% и досвидос.»
«Да я вот тоже вчера подумал что попахивает ч.4 ст. 159 — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, до 10 лет.»

Мы также знаем, что блокировки счета —это проблема не только для владельцев бизнеса, но и для банков.

Если клиент уходит в другой банк,
то привлечение клиента не окупается, соответственно, маркетинговый бюджет тратится впустую.
Клиент пишет негативные отзывы в соцсетях
тем самым нанося урон репутации банка.

Если не доводить ситуацию до блокировки и…

вовремя предупредить клиента о рискованной сделке или операции;
проконсультировать его по налогам, снятию и переводу денежных средств;
помочь проверить контрагента;
проанализировать выписку из другого банка и указать, какие транзакции могут вызвать вопросы;