Мы предлагаем банкам совместно организовать услугу личного комплаенс-помощника.

Мы знаем, как болезненно предприниматели реагируют на запрос документов от банков и блокировки счёта.

Ниже прямая речь владельцев бизнеса, получивших уведомление о блокировке.

  • «А еще банки блокируют счета клиентам потому что регулярно случается, что сотрудники профессионально некомпетнтны, ленивы и тупы.»

  • «Я не сомневаюсь, что среди заблокированных немало обнальщиков, но так же не сомневаюсь, что есть и чистые, модель бизнеса которых выходит за рамки «рекомендаций», однако ввиду их малого оборота банку не хочется с ними возиться и вникать в суть. Я считаю с подобным мириться нельзя и всем добропорядочным пострадавшим нужно составить коллективный иск.»

  • «Вот основные подозрительные операции: — создание ИП и заведение счета в банке.»

  • «Ну офигеть логика: все так делают (Постоянно смотрю тарифы других банков — у всех есть комиссия за вывод средств при закрытии счета по 115-ФЗ. Стандартная цена за расставание — 10–20%.) Самый настоящий гоп-стоп. Кого решим — того и будем считать плохим клиентом, ограбим на 15% и досвидос.»

  • «Да я вот тоже вчера подумал что попахивает ч.4 ст. 159 — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, до 10 лет.»